（原标题：第五届董事会第十二次会议方案公告）

光启期间股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2024年11月15日以通信样子召开，会议应出席董事7名，本体出席董事7名。会议审议通过了如下方案：

以7票嘉赞、0票反对、0票弃权的表决后果kaiyun.com，审议通过《对于退换部分募投名目、变更召募资金用途、对全资子公司增资、减资及诞生召募资金专项账户的议案》。为了反应装备迷惑的进军需要，公司拟退换募投名目超材料智能结构及装备研发中心迷惑名目，并新设两个募投名目：株洲905基地1期名目、天津906基地1期名目。公司将通过减资收回深圳光启超材料期间有限公司召募资金，以召募资金对株洲光启超材料期间有限公司、天津光启超材料期间有限公司进行增资以实行上述名目，并在招商银行深圳科发支行诞生905基地1期、906基地1期的召募资金专项账户。公司非公迷惑行保荐机构国泰君安证券股份有限公司对相劳动项发表了核查见地。

以7票嘉赞、0票反对、0票弃权的表决后果，审议通过《对于召开2024年第三次临时鼓舞大会的议案》。